Valberedningens arbete 2010/2011

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter, vilka ska bestå av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna, som var och en ska representeras av en ledamot. Under det tredje kvartalet varje räkenskapsår ska styrelsens ordförande kontakta de aktieägare som är de tre till röstetalet största i Hemtex och efterfråga dennes representant till valberedningen.

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen ska inför årsstämman presentera förslag till ordförande på årsstämman, antalet styrelseledamöter och suppleanter, styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer (i förekommande fall), arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och till revisorerna samt instruktion för valberedningen.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete inför årsstämman 2011

Valberedningen har haft tre sammanträden och kontinuerliga kontakter under valberedningsarbetet.

Till valberedningens uppgifter hör att inför årsstämman presentera förslag till ordförande på årsstämman, antalet styrelseledamöter och suppleanter, styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer (i förekommande fall), arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och till revisorerna, ersättning för utskottsarbete, samt principer för valberedningen.

Vid det första mötet den 16 november 2010 redogjorde styrelsens ordförande för sin utvärdering av styrelsen och styrelseledamöterna i bolaget. Valberedningen träffade bolagets verkställande direktör Erik Gumabon som gav sin syn på bolagets framtida strategi och samarbetet med styrelsen. Revisionsutskottets ordförande, Mats Holgerson, redogjorde för utskottets arbetssätt och samarbetet med revisorerna. Den gemensamma uppfattningen är att stryrelsearbetet har fungerat mycket bra och att erforderlig kompetens finns i styrelsen.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna framförallt med anledning av den kompetens som är viktig för bolagets framtida strategi samt kravet på oberoende ledamöter. Per Wiberg och Kia Orback Pettersson har avböjt omval i slutet av valberedningsprocessen. Valberedningen anser det viktigt att eftersträva kontinuitet i styrelsearbetet och förslår därför Stein-Petter Ski, vice ordförande, till ny ordförande i styrelsen för att fortsätta Hemtex omställningsprocess. Valberedningen föreslår vidare Margareta Adlercreutz till ledamot i styrelsen. Margareta Adlercreutz är verkställande direktör i HL Hemtextil AB och har fram till 2005 drivit nio Hemtex-butiker. Margareta Adlercreutz har dessutom en revisorsbakgrund. Margareta Adlercreutz kommer att bidra med sitt breda handelskunnande och sin tidigare kunskap om Hemtex verksamhet och dess kultur.

Valberedningen anser att förslaget till styrelse är väl motiverat med hänsyn till bolagets verksamhet samt att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisor på årsstämman 2009 för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2013.

Valberedningen anser att det är av stor vikt att styrelseledamot äger aktier i bolaget. Valberedningen vill därför att styrelsen själv fastslår principer för styrelseledamöters aktieägande i bolaget och att som riktlinjer bör gälla att:

Styrelseledamot ska över tid bygga upp ett aktieinnehav i bolaget som motsvarar minst ett års styrelsearvode efter skatt;
Styrelseledamot ska bibehålla ett aktieinnehav av minst sådan storlek så länge styrelseuppdraget varar, samt;
Del av styrelsearvodet ska betalas ut tidigt under mandatperioden så att en styrelseledamot kan använda styrelsearvodet för att förvärva aktier i bolaget så snart det rimligen kan ske efter årsstämmans styrelseval.

Valberedningens förslag till årsstämman 2011 är följande:

Valberedningen föreslår att advokat BobJohansson, väljs till ordförande på årsstämman 2011.
Valberedningen föreslår att styrelsen utgörs av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter (tidigare sex ledamöter).
Valberedningen föreslår omval av: Ingemar Charleson, Mats Holgerson, Meta Persdotter och Stein-Petter Ski.
Valberedningen föreslår nyval av: Margareta Adlercreutz.

Information om föreslagna ledamöter finns under rubriken Bolagsstyrning på Hemtex hemsida.

Valberedningen föreslår Stein-Petter Ski till styrelsens ordförande.
Styrelsens arvode föreslås utgå med ett sammanlagt belopp om 1 020 000 SEK varav 340 000 SEK till styrelsens ordförande och 170 000 SEK till vardera övrig ledamot.
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets ersättningskommitté för tiden intill nästa årsstämma oförändrat ska uppgå till totalt 100 000 kronor, att fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till respektive ledamot med 25 000 kronor.
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisionskommitté för tiden intill nästa årsstämma oförändrat ska uppgå till totalt 100 000 kronor, att fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till respektive ledamot med 25 000 kronor.
Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.
Valberedningen föreslår oförändrad procedur för valberedningsarbetet inför det kommande året.

Valberedningens förslag samt förslaget om instruktion för valberedning offentliggjordes i samband med kallelsen till 2011 års bolagsstämma.